কলকাতা: আর্থিক জালিয়াতির মামলায় ফের এক বড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। কলকাতা জোনাল অফিসের তদন্তকারীরা M/s Concast Steel and Power Limited (CSPL) এবং এর প্রোমোটার সঞ্জয় সুরেকা-র বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনের (PMLA, 2002) অধীনে প্রায় ₹133.09 কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে জব্দ করেছে।

সূত্র অনুযায়ী, এই মামলার তদন্ত শুরু হয়েছিল CBI এবং BSFB, Kolkata কর্তৃক দায়ের করা একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছিল, কনকাস্ট স্টিল এবং এর পরিচালকেরা ₹6,210.72 কোটি টাকার ব্যাংক জালিয়াতি করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে, সঞ্জয় সুরেকা ব্যাংক ঋণের অর্থ বেআইনিভাবে নিজের গ্রুপ কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তর করেছেন।

🔍 ভুয়ো হিসাব, মিথ্যা স্টক স্টেটমেন্টে ছলচাতুরি

ইডির তদন্তে জানা গিয়েছে, কোম্পানির ব্যালান্স শিট ও স্টক স্টেটমেন্ট জাল করে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছিল। সেই অর্থে সুরেকা একাধিক সম্পত্তি আত্মীয়স্বজন, কর্মচারী ও শেল কোম্পানির নামে কিনেছিলেন। এমনকি BDG গ্রুপের কোম্পানির ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ করা অর্থ পরে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

💰 আগেও জব্দ হয়েছিল ₹612.71 কোটি টাকার সম্পত্তি

এর আগেও ইডি এই মামলায় ₹612.71 কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করেছিল, যার মধ্যে ছিল কনকাস্ট স্টিল, সঞ্জয় সুরেকা ও ইউকো ব্যাংকের প্রাক্তন সিএমডি সুবোধ গোয়েল-এর সম্পত্তি। ইডি ইতিমধ্যেই ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ প্রথম চার্জশিট দাখিল করেছে এবং ১১ জুলাই ২০২৫-এ একটি সম্পূরক অভিযোগও জমা দিয়েছে।

বর্তমানে সঞ্জয় সুরেকা এবং অনন্ত কুমার আগরওয়াল বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। ইডি এখন এই মামলায় আরও কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী এবং কোম্পানির ভূমিকা খতিয়ে দেখছে।

⚖️ ইডির লক্ষ্য: আসল উপকারভোগীদের খুঁজে বের করা

ইডি সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে অবৈধ অর্থের আসল উপকারভোগী ও গন্তব্য চিহ্নিত করতে বিশেষ তদন্ত চলছে। জানা গিয়েছে, এই জালিয়াতির জালে জড়িয়ে থাকতে পারে আরও বেশ কিছু কর্পোরেট সংস্থা।